Quyết định 1947/2024: Quy chế chống rửa tiền & tài trợ khủng bố

Nội dung chính

Quyết định số 1947/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Quy chế này thiết lập các nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp cụ thể giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. Trọng tâm là việc trao đổi thông tin kịp thời, hiệu quả, cũng như công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát liên ngành để đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Quy chế quy định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về các giao dịch đáng ngờ, phương thức, thủ đoạn tội phạm mới. Mục tiêu là xây dựng một cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm này, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Điểm quan trọng

• Quyết định này thay thế Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 và Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2024, tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới toàn diện hơn.
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ trì thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) trong vòng 90 ngày làm việc.
• Bộ Công an chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.
• Thiết lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Công an chủ trì để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, bao gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Các cơ quan này có trách nhiệm triển khai và tuân thủ các quy định về phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.