Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo tuân theo những quy định tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,... Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các vấn đề liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn luật doanh nghiệp. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua hotline 033.804.6588 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp!
Chúng tôi nhận được văn bản mới từ Chính phủ: Nghị định 132/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2018/NĐ-CP. Đáng chú ý, từ ngày 21/5/2026, công ty dịch vụ kế toán bỏ quên việc cập nhật danh sách đen có thể bị phạt đến 15 triệu đồng.
Các hành vi bị phạt từ 10-15 triệu đồng
Theo Điều 3 của Nghị định 132/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 35a, mức phạt từ 10-15 triệu đồng sẽ áp dụng cho các hành vi sau:
- Không nhận biết, không cập nhật hoặc không xác minh thông tin khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
- Không cập nhật danh sách đen – đây là điểm mới đáng chú ý nhất.
- Không đánh giá hoặc không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.
- Không báo cáo hoặc không phổ biến kết quả đánh giá rủi ro.
Ngoài ra, việc không xây dựng quy trình quản lý rủi ro hoặc không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro sẽ bị phạt nặng hơn, từ 15-20 triệu đồng.
Khi nào áp dụng? Nghị định 132/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/5/2026. Vậy các công ty kế toán còn hơn một tháng để rà soát, cập nhật danh sách đen và quy trình nội bộ.
Bạn nên làm gì tiếp theo? Hãy ngay lập tức kiểm tra hệ thống dữ liệu khách hàng của mình, đảm bảo việc nhận biết, cập nhật danh sách đen và đánh giá rủi ro được thực hiện đầy đủ. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn soạn thảo quy trình quản lý rủi ro phù hợp.
Bạn đang cần Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp?
Kết nối ngay với tổng đài Luật Quang Huy để nhận ý kiến tư vấn pháp lý nhanh chóng, bảo mật và hoàn toàn chính xác từ đội ngũ Luật sư chuyên môn.
